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資料來源:公開資訊觀測站 2024-02-22 17:03:10董事會決議通過召開113年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:113/02/22 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:新竹科學園區篤行一路6號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 112年度營業報告案。 (2) 112年度審計委員會查核報告。 (3) 112年度董事酬勞及員工酬勞報告。 (4) 112年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度財務報表及營業報告書案。 (2)112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項: 本次股東會得採電子方式行使表決權,行使期間自 113年4月30日至113年5月27日止,股東得於前述期間,登入臺灣 集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台, 依相關說明操作之。【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】 依公司法第172條之1規定, 受理股東提案權說明如後: (1)提案受理資格:持有本公司已發行股份總數1%以上股東 (2)受理提案期間:113年3月22日起至113年4月1日 (3)受理提案處所:大中積體電路股份有限公司財務部 (30078新竹市新竹科學園區篤行一路6號5樓) 郵寄者請在113年4月1日17時前送達本公司, 並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。 |